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                                                  永利皇宫最新娱乐网站_上海国际港务(团体)股份有限公司

                                                  • 作者:永利皇宫最新娱乐网站
                                                  • 发表时间:2018-05-11 10:00
                                                  • 点击:8169

                                                    1.3 公司认真人陈戌源、主管管帐事变认真人严俊及管帐机构认真人(管帐主管职员)高晓丽担保季度陈诉中财政报表的真实、精确、完备。

                                                    1.4 本公司第一季度陈诉未经审计。

                                                    二、 公司首要财政数据和股东变革

                                                    2.1 首要财政数据

                                                    单元:元 币种:人民币

                                                    ■

                                                    很是常性损益项目和金额

                                                    √合用 □不合用

                                                    单元:元 币种:人民币

                                                    ■

                                                    2.2 截至陈诉期末的股东总数、前十名股东、前十名畅通股东(或无穷售前提股东)持股环境表

                                                    单元:股

                                                    ■

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                                                    2.3 截至陈诉期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无穷售前提股东持股环境表

                                                    □合用 √不合用

                                                    三、 重要事项

                                                    3.1 公司首要管帐报表项目、财政指标重大变换的环境及缘故起因

                                                    √合用 □不合用

                                                    单元:万元币种:人民币

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                                                    3.2 重要事项盼望环境及其影响息争决方案的说明声名

                                                    √合用 □不合用

                                                    (1)制止陈诉期末,上海同盛投资(团体)有限公司(以下简称:“同盛团体”)持有公司19.86%的股权,系上港团体的关联方。2014年11月15日,上港团体与同盛团体签定了《股权转让协议框架协议》,上港团体拟以现金收购同盛团体持有的上海同盛投资团体资产打点有限公司100%股权、上海同盛置业有限公司100%股权、上海同盛电力有限公司100%股权、上海同盛水务有限公司92.31%股权、上海同盛物流园区投资开拓有限公司100%股权、上海港政置业有限公司100%股权、上海盛港能源投资有限公司40%股权(以下合称:“标的资产”),按照《上海证券买卖营业所股票上市法则》及《上海证券买卖营业所上市公司关联买卖营业实验指引》等相干划定,该次买卖营业组成关联买卖营业。今朝,相干中介机构正在开展对标的资产的审计及评估事变,上港团体、同盛团体及其他买卖营业相干方将凭证相干法令、礼貌的划定,并参考资产评估的功效响应确定本次资产收购的价值。

                                                    相干内容详见于2014年11月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券买卖营业所网站披露的《关于收购同盛团体相干港务资产意向的关联买卖营业通告》(临2014-060)。

                                                    (2)公司于2017年4月27日召开了第二届董事会第五十四次集会会议,审议通过了《关于与控股股东签定〈委托打点协议〉的议案》。董事会赞成公司受上海市国有资产监视打点委员会(以下简称:“上海市国资委”)委托打点上海同盛投资(团体)有限公司100%股权对应的出资人权力及同盛团体包袱的洋山口岸运营必须的水、电、路以及海关配套等保障性营业,并与上海市国资委签署《委托打点协议》。董事会赞成将该议案提交上港团体股东大会审议。与此同时,公司继承有序推进收购同盛团体相干港务资产的买卖营业事项。

                                                    相干内容详见公司于2017年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券买卖营业所网站披露的《上港团体关于与控股股东签定〈委托打点协议〉暨关联买卖营业的通告》(临2017-012)。

                                                    3.3 陈诉期内超期未推行完毕的理睬事项

                                                    □合用 √不合用

                                                    3.4 猜测年头至下一陈诉期期末的累计净利润也许为吃亏可能与上年同期对比产生重大变换的警示及缘故起因声名

                                                    □合用 √不合用

                                                    公司名称 上海国际港务(团体)股份有限公司

                                                    法定代表人 陈戌源

                                                    日期 2017年4月29日

                                                    证券代码:600018 证券简称:上港团体通告编号:临2017-010

                                                    上海国际港务(团体)股份有限公司

                                                    第二届董事会第五十四次集会会议决策通告

                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                    上海国际港务(团体)股份有限公司(以下简称:“上港团体”或“公司”)第二届董事会第五十四次集会会议于2017年4月27日在国际港务大厦(上海市东台甫路358号)集会会议室以现场和电话集会会议相团结的方法召开。集会会议关照已于2017年4月18日以书面、电子邮件等方法发出,集会会议应介入表决董事9名,现实介入表决董事9名(个中董事白景涛老师、严俊老师、郑少平老师因公事未能出席,系已以书面情势对所议事项颁发了意见并表决;白景涛老师、郑少平老师委托董事庄晓晴密斯代为出席,严俊老师委托董事王尔璋老师代为出席)。集会会议由董事长陈戌源老师主持,上港团体监事、董事会秘书及部门高级打点职员列席了集会会议,集会会议切合《公司法》、《公司章程》及相干法令、礼貌的要求。

                                                    集会会议经全体董事当真审议,同等通过以下议案:

                                                    一、《上海国际港务(团体)股份有限公司2017年第一季度陈诉》

                                                    董事会赞成公司2017年第一季度陈诉。

                                                    赞成:9 弃权:0 阻挡:0

                                                    二、《关于与控股股东签定〈委托打点协议〉的议案》

                                                    为更好地融入国度“一带一起”和长江经济带计谋陈设,加速推进上海国际航运中心建树,有用设置口岸开拓建树和运营打点资源,董事会赞成公司受上海市国有资产监视打点委员会(以下简称:“上海市国资委”)委托打点上海同盛投资(团体)有限公司(以下简称:“同盛团体”)100%股权对应的出资人权力及同盛团体包袱的洋山口岸运营必须的水、电、路以及海关配套等保障性营业,并与上海市国资委签署《委托打点协议》。董事会赞成将该议案提交上港团体股东大会审议。

                                                    委托打点内容包罗:1、上海市国资委将对同盛团体的出资人权力(包罗人事任免权)委托上港团体利用,但下列权力除外:(1)对同盛团体的资产收益权;(2)对同盛团体的重大事项决定权,包罗:归并、分立、改制、上市,增进或镌汰注册成本,驱逐、清理、休业;刊行债券、为他人提供大额包管;举办重大融资、质押重大资产、举办大额捐赠;与上港团体组成关联买卖营业的对外投资、资金往来、资产处理事项;修改公司章程。如产生上述事项,上港团体需事先报请上海市国资委赞成。2、同盛团体所持有上港团体股权的表决权、处理权不在本次委托打点范畴内。3、上海市深水港工程建树批示部内设机构继承与同盛团体合署办公,同盛团体包袱的水、电、路以及海关配套等保障性营业,作为洋山口岸运营必须的基本配套,一并委托上港团体打点。

                                                    委托打点限期为:(1)自委托打点协议见效之日起五年。(2)按照同盛团体改良成长环境,经上海市国资委和上港团体两边协商同等,委托打点限期可调解改观。

                                                    委托打点用度为:人民币500万元/年。

                                                    与此同时,公司继承有序推进收购同盛团体相干港务资产的买卖营业事项。

                                                    赞成:6 弃权:0 阻挡:0

                                                    (本项议案涉及关联买卖营业,关联董事陈戌源、严俊、王尔璋回避表决。)

                                                  上一篇:浦发银行:海通证券股份有限公司关于上海浦东成长银行股份有限公司刊行股份购置资产暨关联买卖营业之2017年度持   下一篇:复星与临港团体告竣相助 拟打造创新财富园区