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                                                  永利皇宫最新娱乐网站_证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读重大财经消息资讯

                                                  • 作者:永利皇宫最新娱乐网站
                                                  • 发表时间:2018-05-11 04:06
                                                  • 点击:8180

                                                  证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 通告编号:2018-029

                                                  上海市北高新股份有限公司

                                                  2017年年度股东大会决策通告

                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                  重要内容提醒:

                                                  ●本次集会会议是否有反对议案:无

                                                  一、集会会议召开和出席环境

                                                  (一)股东大会召开的时刻:2018年5月9日

                                                  (二)股东大会召开的所在:上海市静安区江场三路238号一楼大集会会议室

                                                  (三)出席集会会议的平凡股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

                                                  (四)表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持环境等。

                                                  本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长罗岚密斯主持。本次集会会议回收现场投票和收集投票相团结的表决方法,集会会议的召集、召开措施及表决方法均切合《公司法》和《公司章程》的划定。

                                                  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

                                                  1、公司在任董事5人,出席3人,独立董事孙勇老师、独立董事吕巍老师因公事未能出席此次集会会议;

                                                  2、公司在任监事3人,出席3人;

                                                  3、公司副总司理、董事会秘书胡申老师、总工程师施立新老师、财政总监李炜勇老师出席了本次集会会议。

                                                  二、议案审议环境

                                                  (一)非累积投票议案

                                                  1、议案名称:2017年年度陈诉及择要

                                                  审议功效:通过

                                                  表决环境:

                                                  2、议案名称:2017年度董事会事变陈诉

                                                  审议功效:通过

                                                  表决环境:

                                                  3、议案名称:2017年度监事会事变陈诉

                                                  审议功效:通过

                                                  表决环境:

                                                  4、议案名称:独立董事2017年度述职陈诉

                                                  审议功效:通过

                                                  表决环境:

                                                  5、议案名称:股东分红回报筹划(2018-2020)

                                                  审议功效:通过

                                                  表决环境:

                                                  6、议案名称:2018年估量一般关联买卖营业的议案

                                                  审议功效:通过

                                                  表决环境:

                                                  7、议案名称:2017年度财政决算和2018年财政预算

                                                  审议功效:通过

                                                  表决环境:

                                                  8、议案名称:2017年度利润分派预案

                                                  审议功效:通过

                                                  表决环境:

                                                  9、议案名称:关于续聘公司2018年度财政审计机构和内部节制审计机构的议案

                                                  审议功效:通过

                                                  表决环境:

                                                  10、议案名称:公司关于2017年度召募资金存放与现实行使环境的专项陈诉的议案

                                                  审议功效:通过

                                                  表决环境:

                                                  11、议案名称:关于公司2018年对外融资打算的议案

                                                  审议功效:通过

                                                  表决环境:

                                                  12、议案名称:关于接管控股股东财政扶助的议案

                                                  审议功效:通过

                                                  表决环境:

                                                  13、议案名称:关于授权公司董事长决定开展土地收储事变的议案

                                                  审议功效:通过

                                                  表决环境:

                                                  (二)累积投票议案表决环境

                                                  1、关于推举公司第八届董事会非独立董事的议案

                                                  2、关于推举公司第八届董事会独立董事的议案

                                                  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决环境

                                                  (四)关于议案表决的有关环境声名

                                                  三、状师见证环境

                                                  1、本次股东大会鉴证的状师事宜所:国浩状师(上海)事宜所

                                                  状师:冯严严 张爽

                                                  2、状师鉴证结论意见:

                                                  本次股东大会的召集、召开措施切正当令、礼貌、类型性文件及公司章程的相干划定;出席本次股东大会现场集会会议的职员及本次股东大会的召集人具有正当有用的资格;本次股东大会的表决措施及表决功效真实、正当、有用。

                                                  四、备查文件目次

                                                  1、上海市北高新股份有限公司2017年年度股东大会决策;

                                                  2、国浩状师(上海)事宜所关于上海市北高新股份有限公司2017年年度股东大会的法令意见书。

                                                  上海市北高新股份有限公司

                                                  2018年5月9日

                                                  证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 通告编码:临2018-030

                                                  上海市北高新股份有限公司

                                                  关于第八届董事会第二十九次集会会议

                                                  决策通告

                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                  上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次集会会议于2018年5月9日在公司集会会议室召开。本次集会会议采纳现场方法举办,集会会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事及高级打点职员列席了集会会议。集会会议的召集、召开及表决措施切合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事集会会议事法则》的划定。本次集会会议由董事长罗岚密斯主持,经与会董事审议,表决通过了如下决策:

                                                  一、审议通过了《关于推举董事会审计委员会委员的议案》

                                                  董事会推举叶建芳密斯为公司第八届董事会审计委员会委员,和徐军老师、张羽祥老师三名董事构成公司第八届董事会审计委员会,个中叶建芳密斯为主任委员。

                                                  表决功效:7票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                  二、审议通过了《关于推举董事会计谋委员会委员的议案》

                                                  董事会推举杨力老师、周晓芳密斯、严慧明老师为公司第八届董事会计谋委员会委员,和罗岚密斯、徐军老师五名董事构成公司第八届董事会计谋委员会。

                                                  表决功效:7票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                  三、审议通过了《关于推举董事会提名委员会委员的议案》

                                                  董事会推举杨力老师为公司第八届董事会提名委员会委员,和徐军老师、罗岚密斯三名董事构成公司第八届董事会提名委员会。

                                                  表决功效:7票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                  四、审议通过了《关于推举董事会薪酬与查核委员会委员的议案》

                                                  董事会推举杨力老师、叶建芳密斯为公司第八届董事会薪酬与查核委员会委员,和罗岚密斯三名董事构成公司第八届董事会薪酬与查核委员会,个中杨力老师为主任委员。

                                                  表决功效:7票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                  特此通告。

                                                  上海市北高新股份有限公司董事会

                                                  二〇一八年五月九日

                                                  附:

                                                  周晓芳密斯简历

                                                  周晓芳,女,中国国籍,1973年4月出生,硕士研究生。历任上海联通国脉通讯股份有限公司信息中心办公室主任,上海市北高新(团体)有限公司行政办公室主任兼党群办主任人事部司理,投资处事中心副主任、主任,处事总监等职务。现任上海市北高新(团体)有限公司副总裁,兼任上海市北高新职业手艺培训中心法人,上海市北高新康健打点咨询处事有限公司执行董事,上海市北高新门诊部有限公司执行董事。

                                                  严慧明老师简历

                                                  严慧明,男,中国国籍,1963年12月出生,,本科学历。历任原闸北区房地局地政科科员,原闸北区土地局北站街道建管组组长,原闸北区房地局第一服务处科员,原闸北区房地局天目西路服务处科员,原闸北区房地局天目西路服务处副主任,原闸北区当局旧区改革办公室兼旧改地块项目副总批示,原闸北区土地成长中心任副主任。现任上海市北高新股份有限公司资产打点总监。

                                                  叶建芳密斯简历

                                                  叶建芳,女,中国国籍,1966年3月出生,博士。历任上海财经大学管帐专业助教、讲师、副传授。现任上海财经大学管帐专业传授、博士生导师,兼任雅本化学股份有限公司独立董事、恺英收集股份有限公司独立董事。

                                                  杨力老师简历

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