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                                                  永利皇宫最新娱乐网站_法兰泰克重工股份有限公司董事会决策通告

                                                  • 作者:永利皇宫最新娱乐网站
                                                  • 发表时间:2018-08-12 12:54
                                                  • 点击:8169

                                                    原问题:法兰泰克重工股份有限公司董事会决策通告

                                                    证券代码:603966 证券简称:法兰泰克通告编号:2017-021

                                                    法兰泰克重工股份有限公司

                                                    董事会决策通告

                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                    一、董事会集会会议召开环境

                                                    2017年4月17日,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次集会会议在公司集会会议室召开。本次集会会议的集会会议关照和原料已于2017年4月7日通过电子邮件、现场送达等方法送达全部参会职员。本次集会会议回收现场表决方法召开,集会会议应出席董事7人,现实出席董事7人,公司部门监事、高级打点职员列席集会会议,集会会议由公司董事长金红萍密斯主持。

                                                    本次集会会议的召集、召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和公司章程的划定,表决形成的决策正当、有用。

                                                    公司独立董事在本次集会会议作述职陈诉,详见公司同日披露于上海证券买卖营业所()的《独立董事述职陈诉》。

                                                    二、董事会集会会议审议环境

                                                    1、审议通过《2016年董事会事变陈诉》

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                                                    本议案需提交股东大会审议。

                                                    2、审议通过《2016年总司理事变陈诉》

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                                                    3、审议通过《2016年年度陈诉及择要》

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                                                    详见公司同日披露于上海证券买卖营业所的《2016年年度陈诉》和《2016年年度陈诉择要》。

                                                    本议案需提交股东大会审议。

                                                    4、审议通过《2016年财政决算陈诉》

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                                                    本议案需提交股东大会审议。

                                                    5、审议通过《2016年利润分派预案》

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                                                    拟以公司刊行上市后总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派发明金1元(含税),合计派发明金16,000,000元,别的未分派利润结转下年。详见公司同日披露于上海证券买卖营业所的《关于2016年利润分派预案的通告》。

                                                    公司独立董事颁发独立意见,以为公司2016年利润分派预案切合《公司法》、《公司章程》以及公司关于上市后新老股东按持有股份比例共享累积未分派利润的约定。本次分派金额分身了公司股东的即期好处和久远好处,因此,独立董事赞成2016年利润分派预案并赞成将该议案提交公司股东大会审议。

                                                    本议案需提交股东大会审议。

                                                    6、审议通过《关于开展远期结售汇营业的议案》

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                                                    详见公司同日披露于上海证券买卖营业所的《关于开展远期结售汇营业的通告》。

                                                    本议案需提交股东大会审议。

                                                    7、审议通过《关于申请公司及子公司综合授信额度并提供响应包管的议案》

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                                                    详见公司同日披露于上海证券买卖营业所的《关于公司及子公司综合授信额度并提供响应包管的通告》。

                                                    公司独立董事颁发独立意见,以为公司及子公司本次申请银行综合授信并彼此提供包管,首要是为公司成长提供不变的资金来历,切合公司及全体股东的好处。公司不存在为控股股东、现实节制人及其关联人、任何犯科人单元或小我私人提供包管的气象,公司及子公司没有呈现违规包管、过时包管的气象。本次公司与子公司申请综合授信并彼此提供包管切正当令礼貌及《公司章程》等有关划定,审议措施正当,不会导致侵害公司及股东出格是中小股东好处的气象。因此,独立董事赞成该议案并赞成将该议案提交公司股东大会审议。

                                                    本议案需提交股东大会审议。

                                                    8、审议通过《关于聘用2017年审计机构的议案》

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                                                    拟继承聘用立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司2017年审计机构,有用期一年,审计用度54万元。详见公司同日披露于上海证券买卖营业所的《关于聘用2017年审计机构的通告》。

                                                    公司独立董事颁发独立意见,以为立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)具有证券从业资格,有富厚的为上市公司提供审计处事的履历,可以或许满意公司2017年度审计事变要求。因此,独立董事赞成公司续聘立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司2017年度审计机构,并赞成将该议案提交公司股东大会审议。

                                                    本议案需提交股东大会审议。

                                                    9、审议通过《关于管帐政策改观的议案》

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                                                    本次管帐政策改观是按照财务部颁布的《增值税管帐处理赏罚划定》举办的损益类项目之间的公道改观和调解,不涉及早年年度的追溯调解。因此本次管帐政策改观对公司的损益、总资产、净资产不发生影响。详见公司同日披露于上海证券买卖营业所的《关于管帐政策改观的通告》。

                                                    公司独立董事颁发独立意见,以为公司依照财会【2016】22号财务部关于印发《增值税管帐处理赏罚划定》的关照划定,对公司管帐政策举办改观,并举办了损益科目间的调解,不涉及往年度的追溯调解。本次管帐政策改观对公司财政状况和策划成就不组成影响。改观后的公司管帐政策切合财务部、中国证监会和上海证券买卖营业所的相干划定,可以或许客观、公允地反应公司财政状况和策划成就。本次管帐政策改观的决定措施切合有关法令、礼貌和《公司章程》的划定,不存在侵害公司及中小股东权益的气象,独立董事赞成公司本次管帐政策改观。

                                                    10、审议通过《关于董事、监事薪酬的议案》

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                                                    为充实替换公司董事会、监事会的事变起劲性和缔造性,促进公司的一连康健成长,团结公司现实环境,制定了公司董事、监事薪酬方案。

                                                    公司独立董事颁发独立意见,以为本次董事、监事薪酬方案是以公司出产策划现实状况为基本,参考偕行业均匀人为程度拟定的。该方案由薪酬与查核委员会接头提出,审议措施切合《公司章程》和有关法令礼貌的划定,因此我们赞成公司本次董事、监事薪酬的议案并赞成将该议案提交公司股东大会审议。

                                                    本议案需提交股东大会审议。

                                                    11、审议通过《关于高级打点职员薪酬的议案》

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                                                    为进一步完美公司高级打点职员薪酬打点,充实替换高级打点职员的事变起劲性和缔造性,促进公司的一连康健成长,团结公司现实环境,制定了高级打点职员薪酬方案。

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