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                                                  永利皇宫最新娱乐网站_上海临港控股股份有限公司2016年第一次姑且股东大会决策通告

                                                  • 作者:永利皇宫最新娱乐网站
                                                  • 发表时间:2018-08-13 12:43
                                                  • 点击:878

                                                    证券代码:600848 证券简称:上海临港通告编号:2016-049

                                                    900928 临港B股

                                                    上海临港控股股份有限公司

                                                    2016年第一次姑且股东大会决策通告

                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                    重要内容提醒:

                                                    ●本次集会会议是否有反对议案:无

                                                    一、 集会会议召开和出席环境

                                                    (一) 股东大会召开的时刻:2016年8月22日

                                                    (二) 股东大会召开的所在:上海新园华丽达广场旅馆“贵客堂”(上海市徐汇区漕宝路509号B座3楼)

                                                    (三) 出席集会会议的平凡股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份环境

                                                    ■

                                                    (四) 表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持环境等。

                                                    本次股东大会由公司董事会召集,现场集会会议由公司董事长袁国华老师主持。集会会议回收现场投票与收集投票相团结的表决方法。集会会议的召集、召开、表决方法、表决措施和表决功效切合《公司法》、《公司章程》、《股东大集会会议事法则》的划定。

                                                    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

                                                    1、 公司在任董事9人,出席8人,董事杨菁密斯因事变缘故起因未出席本次股东大会;

                                                    2、 公司在任监事6人,出席6人;

                                                    3、 董事会秘书出席集会会议并做记录;公司全体高管列席集会会议。

                                                    二、 议案审议环境

                                                    (一) 非累积投票议案

                                                    1、议案名称:《关于公司本次刊行股份购置资产并召募配套资金切合相干法令、礼貌划定的议案》

                                                    审议功效:通过

                                                    表决环境:

                                                    ■

                                                    2、逐项审议《关于公司刊行股份购置资产并召募配套资金暨关联买卖营业方案的议案》

                                                    2.01议案名称:整体方案

                                                    审议功效:通过

                                                    表决环境:

                                                    ■

                                                    2.02议案名称:刊行股份购置资产方案—刊行股份的种类和面值

                                                    审议功效:通过

                                                    表决环境:

                                                    ■

                                                    2.03议案名称:刊行股份购置资产方案—刊行方法

                                                    审议功效:通过

                                                    表决环境:

                                                    ■

                                                    2.04议案名称:刊行股份购置资产方案—刊行工具及认购方法

                                                    审议功效:通过

                                                    表决环境:

                                                    ■

                                                    2.05议案名称:刊行股份购置资产方案—订价基准日及刊行价值

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                                                    ■

                                                    2.06议案名称:刊行股份购置资产方案—标的资产的订价原则

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                                                    ■

                                                    2.07议案名称:刊行股份购置资产方案—标的资产的买卖营业价值

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                                                    ■

                                                    2.08议案名称:刊行股份购置资产方案—刊行数目

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                                                    ■

                                                    2.09议案名称:刊行股份购置资产方案—股份限售期布置

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                                                    ■

                                                    2.10议案名称:刊行股份购置资产方案—时代损益归属

                                                    审议功效:通过

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                                                    ■

                                                    2.11议案名称:刊行股份购置资产方案—上市所在

                                                    审议功效:通过

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                                                    ■

                                                    2.12议案名称:召募配套资金方案—刊行股份的种类和面值

                                                    审议功效:通过

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                                                    ■

                                                    2.13议案名称:召募配套资金方案—刊行方法

                                                    审议功效:通过

                                                    表决环境:

                                                    ■

                                                    2.14议案名称:召募配套资金方案—刊行工具及认购方法

                                                    审议功效:通过

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                                                    ■

                                                    2.15议案名称:召募配套资金方案—订价基准日及刊行价值

                                                    审议功效:通过

                                                    表决环境:

                                                    ■

                                                    2.16议案名称:召募配套资金方案—召募配套资金总金额

                                                    审议功效:通过

                                                    表决环境:

                                                    ■

                                                    2.17议案名称:召募配套资金方案—召募配套资金刊行股份数目

                                                    审议功效:通过

                                                    表决环境:

                                                    ■

                                                    2.18议案名称:召募配套资金方案—股份限售期布置

                                                    审议功效:通过

                                                    表决环境:

                                                    ■

                                                    2.19议案名称:召募配套资金方案—上市所在

                                                    审议功效:通过

                                                    表决环境:

                                                    ■

                                                    2.20议案名称:召募配套资金方案—配套资金的用途

                                                    审议功效:通过

                                                    表决环境:

                                                    ■

                                                    2.21议案名称:本次刊行股份购置资产并召募配套资金决策的有用限期

                                                    审议功效:通过

                                                    表决环境:

                                                    ■

                                                    2.22议案名称:本次刊行股份购置资产并召募配套资金组成关联买卖营业

                                                    审议功效:通过

                                                    表决环境:

                                                    ■

                                                    3、议案名称:《关于〈上海临港控股股份有限公司刊行股份购置资产并召募配套资金曁关联买卖营业陈诉书(草案)〉及其择要的议案》

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                                                    4、议案名称:《关于公司本次买卖营业对外签定相干协议及增补协议的议案》

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                                                    5、议案名称:《关于公司控股股东与上海漕河泾开拓区浦星建树成长有限公司资产托管买卖营业的议案》

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                                                    6、议案名称:《关于公司与浦江公司签定〈红利赔偿协议〉的议案》

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                                                    7、议案名称:《关于赞成浦江公司及其同等行感人免于发出要约的议案》

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                                                    8、议案名称:《关于本次买卖营业摊薄即期回报及弥补法子的议案》

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                                                    9、议案名称:《关于核准本次买卖营业有关审计陈诉、红利猜测考核陈诉及资产评估陈诉的议案》

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                                                    10、议案名称:《关于评估机构独立性、评估假设条件公道性、评估要领与评估目标的相干性及评估订价公允性的议案》

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                                                    11、议案名称:《关于本次买卖营业切合〈关于类型上市公司重大资产重组多少题目的划定〉第四条划定的议案》

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                                                    12、议案名称:《关于本次买卖营业推行法定措施的完整性、合规性及提交法令文件的有用性的声名的议案》

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                                                    ■

                                                    13、议案名称:《关于授权董事会全权治理本次买卖营业相干屎的议案》

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                                                    14、议案名称:《关于上次召募资金行使环境的专项陈诉的议案》

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                                                    ■

                                                    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决环境

                                                    ■

                                                    (三) 关于议案表决的有关环境声名

                                                    1、上述第2至11、13项议案作为出格决策议案,已得到有用表决权股份总数的2/3以上通过。

                                                    2、上述第2、7、8项议案对持股5%以下股东的表决环境举办了单独计票。

                                                    3、上述第1至13项议案涉及关联买卖营业。公司控股股东上海临港经济成长团体资产打点有限公司回避了第1至13项议案的表决;公司股东东久(上海)投资打点咨询有限公司回避了第2至4项议案的表决。

                                                    三、 状师见证环境

                                                    1、 本次股东大会鉴证的状师事宜所:国浩状师(上海)事宜所

                                                    状师:林琳、耿晨

                                                    2、 状师鉴证结论意见:

                                                  上一篇:成绩平时的人,缔造处事的美——记上海益中亘泰(团体)股份有限公司“医管家”项目司理谭志军   下一篇:上海软件著作权申请