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                                                  永利皇宫最新娱乐网站_科林电气2017年年度股东大会集会会议原料

                                                  • 作者:永利皇宫最新娱乐网站
                                                  • 发表时间:2018-05-10 16:08
                                                  • 点击:8152

                                                  石家庄科林电气股份有限公司

                                                  2017 年年度股东大会

                                                  集会会议原料

                                                  2018 年 5 月 16 日

                                                  科林电气 603050

                                                  目 录

                                                  议案一:关于《2017 年度董事会事变陈诉》的议案 ................................ . 7

                                                  议案二:关于《2017 年度监事会事变陈诉》的议案 ................................ 12

                                                  议案三:关于《2017 年度利润分派预案》的议案................................ .. 16

                                                  议案四:关于《2017 年年度陈诉》及择要的议案................................ .. 17

                                                  议案五:关于《2017 年度财政决算陈诉》的议案................................ .. 18

                                                  议案六:关于《2018 年度财政预算陈诉》的议案................................ .. 26

                                                  议案七:关于《2017 年度独立董事述职陈诉》的议案 .............................. 33

                                                  议案八:关于《2017 年度控股股东及其他关联方资金占用环境的专项声名》的议案 .... 40议案九:关于续聘 2018 年度审计机构的议案 ................................ ..... 42

                                                  议案十:关于修订《董事集会会议事法则》的议案 ................................ .... 43

                                                  议案十一:关于修订《对外投资打点制度》的议案 ................................ 55

                                                  议案十二:关于申请 2018 年度银行综合授信额度的议案 ........................... 63

                                                  议案十三:关于为全资子公司提供包管额度申请的议案 ............................ 64

                                                  石家庄科林电气股份有限公司

                                                  2017 年年度股东大会集会会议须知

                                                  为了维护石家庄科林电气股份有限公司(以下简称 “公司 ” )全体股东的正当权益,确保股东大会的正常秩序和议事服从,担保大会的顺遂举办,按照中国证监会《上市公司股东大会法则》和《公司章程》、《股东大集会会议事法则》等相干礼貌和划定,特拟定本须知,望全体股东及其他有关职员严酷遵守:

                                                  一、为担保本次大会正常举办,除出席现场集会会议的股东及股东代表、董事、监事、高级打点职员、公司礼聘的状师及公司董事会承认的职员以外,公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后,请自觉封锁手机或调至振动状态。回绝小我私人灌音、照相及录像。场内请勿高声哗闹。对付滋扰大会秩序、挑战滋事和加害股东正当权益的举动,公司有权予以避免并陈诉有关部分查处。

                                                  二、参会股东或股东代表应严酷凭证本次集会会议关照所记实的集会会议挂号要领实时全面的治理集会会议挂号手续及有关事件。

                                                  三、出席集会会议的股东或股东代表依法享有讲话权、表决权等各项权力,并推行法界说务和遵守相干法则。大会召开时代,股东事先筹备讲话的,该当在治理集会会议挂号手续时提出,股东要求姑且讲话或就有关题目提出质询的该当举手表示,经大会主持人容许后方可举办。有多名股东同时要求讲话的,大会主持人将凭证其持有股份由多到少的次序布置讲话。股东不得无端间断大集会会议程要求讲话。

                                                  四、股东或股东代表提出的题目,如与本次股东大集会会议题无关或将泄漏公司贸易奥秘或有损公司、股东好处的,大会主持人或相干认真人有权不予答复。

                                                  五、股东或股东代表介入股东大会该当真推行其法界说务,不得加害其他股东的权益,不得侵扰大会秩序。

                                                  六、本次股东大会提供现场投票和收集投票两种投票表决方法,统一股份只能选择现场投票或收集投票中的一种表决方法,不能一再投票。股东可以在收集投票时刻内通过上海证券买卖营业所的买卖营业体系利用表决权。统一股份通过现场方法和收集方法一再举办投票的,以第一次投票功效为准。出席本次现场集会会议的股东及其署理人,若已举办集会会议挂号并领取表决票,但未举办投票表决,则视为该股东或股东署理人自动放弃表决权力,其所持有的表决权在统计表决功效时作弃权处理赏罚。

                                                  七、介入本次股东大会的股东食宿、交通及其他相干用度自理。

                                                  石家庄科林电气股份有限公司

                                                  2017 年年度股东大会集会会议议程

                                                  现场集会会议时刻: 2018 年 5 月 16 日 (礼拜二) 14:15 开始

                                                  收集投票时刻:回收上海证券买卖营业所收集投票体系。通过买卖营业体系投票平台投票时刻: 2018 年 5 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时刻: 2018 年 5 月 16 日 9:15-15:00。

                                                  集会会议所在:石家庄市红旗大街南降壁路段科林电气南区集会会议室

                                                  参会职员:股东、股东代表、董事、监事、高级打点职员及公司礼聘的见证状师等

                                                  表决方法:现场投票和收集投票相团结的方法

                                                  主持人:董事长张成锁老师

                                                  集会会议议程:

                                                  一、全体与会股东或股东代表、列席集会会议的董事、监事、高管签到;

                                                  二、董事长公布集会会议开始;

                                                  三、董事长公布到会股东人数和代表股份数;

                                                  四、现场推选除状师外的其他两名股东代表、一名监事认真现场监票和计票;

                                                  五、宣读本次股东大会相干议案:

                                                  序号 议案名称 是否为出格决策

                                                  事项

                                                  议案一 关于《2017 年度董事会事变陈诉》的议案 否

                                                  议案二 关于《2017 年度监事会事变陈诉》的议案 否

                                                  议案三 关于《2017 年度利润分派预案》的议案 是

                                                  议案四 关于《2017 年年度陈诉》及择要的议案 否

                                                  议案五 关于《2017 年度财政决算陈诉》的议案 否

                                                  议案六 关于《2018 年度财政预算陈诉》的议案 否

                                                  议案七 关于《2017 年度独立董事述职陈诉》的议案 否

                                                  议案八 关于《2017 年度控股股东及其他关联方资金占用环境的专项说 否

                                                  明》的议案

                                                  议案九 关于续聘 2018 年度审计机构的议案 否

                                                  议案十 关于修订《董事集会会议事法则》的议案 否

                                                  议案十一 关于修订《对外投资打点制度》的议案 否

                                                  议案十二 关于申请 2018 年度银行综合授信额度的议案 否

                                                  议案十三 关于为全资子公司提供包管额度申请的议案 是 注: 1、上述所有议案已经公司第三届董事会第三次集会会媾和第三届监事会第三次集会会议审议通过。详细内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券买卖营业所网站的通告。

                                                  六、股东或股东代表问询或讲话、现场投票表决;

                                                  七、计票人、监票人统计现场表决功效;收集投票竣事后,汇总现场投票和收集投票表决环境,并发布各议案表决功效;

                                                  八、见证状师确认表决功效,颁发本次股东大会法令意见;

                                                  九、通过集会会议决策,签定集会会议决策等相干文件;

                                                  十、主持人公布集会会议竣事。

                                                  议案一: 关于 《2017 年度董事会事变陈诉》 的议案

                                                  列位股东及股东代表:

                                                  上一篇:没有了   下一篇:法兰泰克:北京市中伦状师事宜所关于法兰泰克重工股份有限公司20